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澳门澳亚国际官方网站(简称“澳门澳亚国际”),一艘紧跟钢铁工业发展潮流,向海行进的钢铁巨轮。经过61年的积淀,澳门澳亚国际已发展成为我国华南、西南地区乃至泛北部湾经济圈最大的钢铁联合企业

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产业布局

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企业文化

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人力资源

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社会责任

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党建之窗

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关于澳门澳亚国际官方网站混合所有制改革情况专项 审计调查发现问题整改情况的公告

发布日期:2020-11-06

发布者:佚名

             根据《广西壮族自治区审计厅关于做好自治区直属国有企业混合所有制改革情况专项审计调查发现问题整改的通知》(桂审企〔2020〕106号),依照专项审计调查结果,澳门澳亚国际官方网站在混合所有制改革企业制度建设及执行、企业层级压缩等两个方面存在需整改问题,现对相关整改情况进行公告:

一、澳门澳亚国际官方网站落实审计整改工作情况

澳门澳亚国际官方网站高度重视自治区审计厅提出的审计整改工作要求,根据整改内容及时研究部署,建立集团公司党委会监督、审计法务部督查、产业部监督的联动机制,督促整改责任单位限期完成审计问题的整改工作,产业部定期对整改要求落实情况进行督查,确保整改措施落实到位。

二、审计调查发现问题整改情况

(一)混合所有制改革企业的制度建设及执行方面

1.混改企业未建立健全内部控制制度问题的整改情况

(1)截至2020年10月,华锐公司已下发执行《无形资产管理制度》(QG/HRSJ 17-07-ZGS)、《业务接待工作管理办法》(QG/HRSJ 15-02-ZHK)、《资金管理办法》(华锐司发〔2020〕17号)等制度文件,已按审计要求完成整改。

(2)截至2020年10月,十一冶集团下属恒信公司已建立《恒信公司财务管理内控制度》(2020年修订版)和《恒信公司计划经营系统内控制度》(2020年修订版),以上文件已包含合同管理、风险管控等制度内容,已按审计要求完成整改。

(3)十一冶集团组织与其他股东商议明确修订恒信公司《公司章程》中有关董事会的规定,其中董事长人选的产生方式明确为大股东委派。详见2020年4月30日召开股东会形成《股东会决议》(桂[恒信]管理2020第07),已按审计要求完成整改。

2.公司章程未能有效执行问题的整改情况

恒信公司董事会会议召开频次按照《多元企业董事管理实施细则》的相关要求进行修订,严格按照《公司章程》要求,每季度至少召开一次董事会会议。做好会议记录,形成董事会会册,已按审计要求完成整改。

(二)其他问题

未完成压缩三级以下企业问题的整改情况。澳门澳亚国际官方网站制定《关于2020年集团公司下属企业股权优化的议案》,完成澳门澳亚国际环保公司增资提级玉林环保公司压缩到3级以内瑞中运、兴远公司、瑞拓小贷、宁波裕晖4家完成股权无偿划转。其中浙江泾升公司、致嘉物业公司这2家企业,已向自治区国资委提交申请暂时保留为4级企业,已按审计要求完成整改。

                                                                                                                                澳门澳亚国际官方网站

                                                                                                                                2020年10月28日